Арешти криптовалют

Цікаві арешти у світі криптовалют. Розповідаємо про найцікавіші випадки арештів та спірних процесів, пов’язаних зі світом криптовалют.

🏴‍☠️ Албанська поліція за запитом Туреччини затримала фаундера однієї з найбільших турецьких бірж. Фальшива біржа стала поруч із найбільшими аферистами країни. Суму яку оцінюють у понад $2 млрд. у вигляді криптовалютних активів було присвоєно Фарук Фатіх Озером, котрий був виконавчим директором неіснуючої фірми Thodex з 2017 року.

Досвідчений шахрай був у червоному списку Інтерполу за звинувачуванням в обмані 400 тис. клієнтів, яких він залишив без доступу до криптовалюти ще у квітні 2021 року.

🏴‍☠️ Правоохоронні органи Індії заарештували крипто-шахрая підозрюваного в афері на суму $31 млн. За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція штату Махараштра звинуватила в шахрайстві чоловіка, який обдурив понад 1400 інвесторів.

Згідно зі звітами поліції, такі криптовалюти як Magic 3x і SMP використовувалися кримінальними особами для обману інвесторів. Один із організаторів був заарештований у Тані (Індія).

🏴‍☠️ Американський уряд конфіскував понад $30 млн., які раніше були викрадені північнокорейськими хакерами.
Група Lazarus викрала значну суму з онлайн-відеоігри Axie Infinity. Конфіскація активів урядом США, стала першим випадком повернення цифрових активів, привласнених крито-грабіжниками.
Вилучення становили понад 10% від початкової суми коштів, яку зловмисники викрали у Axie Infinity.

🏴‍☠️ Підприємства в штаті Юта оголошені учасниками шахрайської схеми з криптовалютою на більш ніж $700 млн. Підозрювана компанія по майнінгу біткоїна, ймовірно, заволоділа певною кількістю власності в Юті, згідно з інформацією із судового процесу проти BitClub Network, яка звинувачується Міністерством юстиції США з 2014 до 2019 року.

Федеральна влада висловлює намір накласти арешт на більш ніж $20 млн. у компанії, що знаходиться в Юті, які отримали інвестиційну вигоду пов’язану зі схемою BitClub, яка включає $0,5 млн. на Evermore Park, понад $1,5 млн.

🏴‍☠️ Колишній менеджер Coinbase опинився серед трьох заарештованих обвинувачених в інсайдерській торгівлі криптовалютою. Міністерство юстиції США (DOJ) звинуватили колишнього топ-менеджера Coinbase (COIN) Ішана Вахі, а також його брата у шахрайських діях, у яких вони використовували електронні активи в інсайдерській торгівлі.

Також, виходячи з прес-релізу Міністерства юстиції, стало відомо, що Ішан Вахі з його братом (Нихілом Вахі), розкрив інформацію про те, що криптоактиви Coinbase будуть перераховані до фактичного лістингу. Проти всіх сторін залучених до шахрайства було висунуто звинувачення в інсайдерській торгівлі.
Повідомляється, що криптовалюти, які потрапили під схему підозрюваних включають: TRIBE, ALCX, XYO, GALA, ENS і POWR.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *